Kompendium wiedzy: sprawozdawczość obligatoryjna i znowelizowana ustawa AML

Brak jednolitych standardów dotyczących sprawozdawczości obligatoryjnej, obowiązków kalkulacyjnych, a także technicznych aspektów raportowania, okazały się dziesięć lat temu jedną z przyczyn kryzysu ekonomicznego, którego w porę nie przewidziała żadna z instytucji odpowiedzialnych za nadzorowanie sektora bankowego. Dzisiaj liczba regulatorów i regulacji jest nieporównywalnie większa i stale rośnie, stawiając banki przed trudnym wyzwaniem sprostania coraz to nowym obowiązkom. Nowelizacja ustawy AML w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy zwiększa jeszcze bardziej wymogi raportowania obligatoryjnego.

Pokazujemy jak robić to prawidłowo, jak zoptymalizować procedury i jakie pułapki czyhają na firmy działające w tej branży.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z materiałem!

Pobierz materiał
Najpopularniejsze
Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.
Chmura obliczeniowa i usługi jej towarzyszące. Doradztwo, migracja, zarządzanie.
Chmura prywatna – opcja warta rozważenia
Chmura prywatna – opcja warta rozważenia
Rozwój zawodowy specjalistów IT - Jak skutecznie wspomagać ten proces za pomocą e-learningu
Rozwój zawodowy specjalistów IT - Jak skutecznie wspomagać ten proces za pomocą e-learningu
Laptopy i efektywność IT w erze pracy hybrydowej
Laptopy i efektywność IT w erze pracy hybrydowej