Zbliża się koniec anonimowych kart przedpłaconych
- 04.02.2016, godz. 07:27
Komisja Europejska przyjęła plan opisujący działania skierowane przeciwko terrorystom, które mają utrudnić im dostęp do finansowania.
Po serii zamachów w Paryżu zapowiedziano szereg działań, które mają skutkować odcięciem terrorystów od finansowania. Komisja Europejska przedstawiła plan działań, które zostaną do końca czerwca 2016 roku wprowadzone w ramach poprawek do dyrektywy zapobiegającej zjawisku prania pieniędzy. Będą one dotyczyć:
- anonimowych instrumentów przedpłaconych: zostaną obniżone limity transakcji oraz wprowadzony zostanie bardziej szczegółowy proces weryfikacji klienta (dotyczyć to ma przede wszystkim kart przepłaconych)
- giełd wirtualnych: ma być wprowadzony system weryfikacji tożsamości, który „zakończy anonimowość związaną z tego rodzaju rynkami” (chodzi tutaj m.in. o wymianę bitcoinów)
- rachunków bankowych i rachunków płatniczych: w UE mają być wprowadzone scentralizowane bazy pozwalające na szybki dostęp do informacji o właścicielu danego rachunku
- obostrzeń krajów oferujących mechanizmy pozwalające na łatwiejsze pranie pieniędzy (KE mówi o "krajach wysokiego ryzyka")
- transakcji gotówkowych
Dodatkowo Komisja Europejska będzie naciskała Europejski Bank Centralny, aby wycofał banknot 500 euro. Często sięgają bowiem po niego środowiska przestępcze, w tym terroryści.