Zbliża się koniec anonimowych kart przedpłaconych

Komisja Europejska przyjęła plan opisujący działania skierowane przeciwko terrorystom, które mają utrudnić im dostęp do finansowania.

Po serii zamachów w Paryżu zapowiedziano szereg działań, które mają skutkować odcięciem terrorystów od finansowania. Komisja Europejska przedstawiła plan działań, które zostaną do końca czerwca 2016 roku wprowadzone w ramach poprawek do dyrektywy zapobiegającej zjawisku prania pieniędzy. Będą one dotyczyć:

- anonimowych instrumentów przedpłaconych: zostaną obniżone limity transakcji oraz wprowadzony zostanie bardziej szczegółowy proces weryfikacji klienta (dotyczyć to ma przede wszystkim kart przepłaconych)

- giełd wirtualnych: ma być wprowadzony system weryfikacji tożsamości, który „zakończy anonimowość związaną z tego rodzaju rynkami” (chodzi tutaj m.in. o wymianę bitcoinów)

- rachunków bankowych i rachunków płatniczych: w UE mają być wprowadzone scentralizowane bazy pozwalające na szybki dostęp do informacji o właścicielu danego rachunku

- obostrzeń krajów oferujących mechanizmy pozwalające na łatwiejsze pranie pieniędzy (KE mówi o "krajach wysokiego ryzyka")

- transakcji gotówkowych

Dodatkowo Komisja Europejska będzie naciskała Europejski Bank Centralny, aby wycofał banknot 500 euro. Często sięgają bowiem po niego środowiska przestępcze, w tym terroryści.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200